民丰特种纸股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2004年8月6日在公司专家楼召开。会议应到董事9人，实到董事7人，两位董事因事请假，公司部分监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕士林先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：

　　一、审议通过《关于投资建设超级压光机项目的议案》

　　为了提高本公司特种纸产品的质量和档次，增加特种纸的附加值，经多方收资、调研、论证，决定投资建设超级压光机项目。该项目引进国外超级压光机等关键设备，主要用于纸类产品的再次加工，通过对纸页的超级压光处理，可大大提高纸张平滑度、光亮度和紧度等技术指标，以满足纸张外表面各种适用性。该项目符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》第二十四条轻工纺织中符合经济规模标准的纸浆、纸及纸制品生产类的国内投资项目。

　　该项目建成后将大大提升公司对特种纸的加工处理能力，从而提高产品质量、档次和附加值，增强公司产品市场竞争力，为持续提高公司效益打下良好基础。

　　该项目固定资产投资5485万元。资金来源：公司自有资金和向银行借贷。该项目已经浙江省经济贸易委员会以浙经贸投资[2003]637号文批准。

　　本项目投资额在股东大会授权董事会决策的权限范围内。

　　二、审议通过《关于投资建设再卷整饰项目的议案》

　　为了提升本公司特种纸产品的市场竞争能力，经多方收资、调研、论证，决定投资建设再卷整饰项目。该项目引进复卷机、湿润装置等关键设备，将成纸进行再次复卷整饰等处理，可减少产品的断头、卷曲、折痕等纸病，有效提高特种纸质量和成品率。该项目建成后可为公司多条生产线、多种纸产品进行再卷整饰等处理，增强公司产品整体质量和市场竞争力。该项目符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》第二十四条轻工纺织中符合经济规模标准的纸浆、纸及纸制品生产类的国内投资项目。该项目固定资产投资4768万元。资金来源：公司自有资金和向银行借贷。该项目已经浙江省经济贸易委员会以浙经贸投资[2003]726号文批准。

　　本项目投资额在股东大会授权董事会决策的权限范围内。特此公告

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　2004年8月6日