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本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司二届三十二次董事会于2005年4月26日在本公司召开，会议审议了本公司与佳木斯量子经贸公司、北京佳纸雪松纸业有限公司日常关联交易的议案，现将此事宜公告如下：
一、与佳木斯量子经贸公司关联交易情况
1.本公司自2005年1月1日至2005年3月31日向佳木斯量子经贸公司销售产品（商品）情况：
纸袋纸类 其他特种纸类
关联人 金额合计 预计全年总金额
销量 均价 金额 销量 均价 金额
2005年1 佳木斯量
18932万元比去年
月1日-3 子经贸公 16196 3525 57095489 2039 4578 9334625 66430114
月31日 司 增长50%
2.关联方基本情况
名 称：佳木斯量子经贸有限公司
法定代表人：孙立华
注册资本：3000万元人民币
住 所：佳木斯市东风区光复路东段
主营业务：纸张及纸产品（不含包装物）、通讯设备（不含无线电）、纸浆、机械电子设备批发、零售。
孙立华现为佳纸股份副总经理，因此与佳纸股份构成关联交易。
3.定价政策与依据
本公司与佳木斯量子经贸公司的销售关系是现款现货，没有形成应收账款。产品（商品）交易价格按市场公允价双方协议（合同）确定，不存在交易产生的利益转移问题。
4.交易目的和对公司的影响
2005年，本公司仍将持续该关联交易。佳木斯量子经贸公司资金状况较好，选择之可以加快公司资金回笼，降低销售费用。佳木斯量子经贸公司是本公司重要的产品销售商，本公司对其存在一定的信赖性，但从长远考虑，本公司将通过招投标方式，逐步扩大经销商范围，扩大销售渠道。
5.审议程序
本事宜业经公司二届三十二次董事会审议通过。会议无关联董事参加。独立董事发表了独立意见，认为该关联交易按市场价格制定，无损害公司利益本事项尚须公司股东大会审议批准。
6.关联交易协议（合同）签署情况
⑴定购纸张的品种、规格、数量、交付时间
①品种：纸袋纸、伸性纸袋纸、电缆纸、弹药筒纸、盲文印刷纸、蚕种纸、精制牛皮纸、牛皮卡纸、装饰板纸、涂布白板纸、浸渍纸、浸渍绝缘纸等。
②定购纸张的品种、克重、规格、数量、交付时间由乙方在每月初向甲方提交确认书，甲方必须按照确认书和本合同的要求如期交付纸张。
③确认书是本合同的组成部分。
2005年1、2月份纸品定购品种、价格、数量
品种 单价（元） 数量（吨）
装饰板纸 4415.00 200.000
纸袋纸 4092.00 200.000
伸性纸 4092.00 1000.000
高强度纸袋纸 4197.50 2000.000
高强度纸袋纸 4340.00 4000.000
高强度纸袋纸 4150.00 4000.000
装饰板纸 4415.00 200.000
牛皮纸 5194.00 300.000
纸袋纸 4092.00 600.000
装饰板纸 5194.00 600.000
高强度纸袋纸 4092.00 3000.000
浸渍纸 5194.00 100.000
电缆纸 5194.00 50.000
2005年3、4月份纸品定购品种、价格、数量
品种 单价（元） 数量（吨）
装饰板纸 5194.00 600.000
纸袋纸 4092.00 400.000
伸性纸 4092.00 1500.000
高强度纸袋纸 4092.50 3000.000
高强度纸袋纸 4092.00 3000.000
高强度纸袋纸 4092.00 3000.000
装饰板纸 5194.00 200.000
牛皮纸 5194.00 400.000
纸袋纸 4092.00 1000.000
装饰板纸 5194.00 600.000
高强度纸袋纸 4092.00 3000.000
浸渍纸 5194.00 400.000
电缆纸 5194.00 100.000
弹药筒纸 5194.00 200.000
防锈原纸 5194.00 300.000
⑵价款
乙方定购纸张的价格以随行就市为原则，双方可根据具体情况每两个月签订一份产品价格确认书，双方以确认后的价格进行结算。
⑶付款方式及期限
乙方必须以先期预付货款的方式向甲方预付纸张定购款，如乙方未能及时预付货款，则甲方有权中止为其生产纸张。
⑷协议（合同）签署期：2004年6月9日
合同有效期：2004年6月8日至2005年6月8日
上述合同到期后本公司与佳木斯量子经贸公司续签合同。
（此事项已于2005年4月12日在《证券时报》上公告）
7.预计全年交易情况
预计向佳木斯量子经贸有限公司销售各种纸制品5万吨；销售金额（不含税）18932万元。
二、本公司与北京佳纸雪松纸业公司关联交易情况
1.本公司自2005年1月1日至2005年3月31日向北京佳纸雪松纸业有限公司销售产品（商品）情况：
关联人 纸袋纸类销量 均价 金额 其他特种纸类销量 金额合计 均价 金额
预计全年总金额
2005年1月1 北京佳纸雪松 纸业有限公司
日-3月31日 602 3635 2188420 69 5194 304448 2492868 13693万元
2.关联方基本情况
名 称：北京佳纸雪松纸业有限公司
法定代表人：孙立华
注册资本：3000万元人民币
住 所：北京市顺义区后沙峪镇双裕街38-4号
主营业务：纸张、纸产品（不含包装物）；造纸机械设备、纸制品加工、包装食品、食用油、粮食（限零售）、土产品；金属材料（除金银）、建筑材料、机械电器设备（未经专项许可项目除外）。
孙立华现为佳纸股份副总经理，因此与佳纸股份构成关联交易。
3.定价政策与依据
本公司与北京佳纸雪松纸业有限公司的销售产品（商品）交易价格按市场公允价双方协议（合同）确定。
4.交易目的和对公司的影响
2005年，本公司仍将持续该关联交易。主要是进一步扩大本公司产品在北京地区的市场占有率，同时加大产品销售后的奖金回笼，控制应收款额度。北京佳纸雪松纸业有限公司是本公司较大的产品销售商，本公司对其不存在信赖性。
5.审议程序
本关联交易业经公司董事会二届三十二次会议审议通过。会议无关联董事参加。独立董事熊德章、彭思源、黄超、王兆君发表独立意见，认为在交易过程中，执行的价格与市场相符，合同公允，不存在利益向另一方倾斜现象。本关联交易尚须股东大会审议批准。
6.关联交易协议（合同）签署情况
⑴定购纸张的品种、规格、数量、交付时间
①品种：纸袋纸、伸性纸袋纸、电缆纸、弹药筒纸、盲文印刷纸、蚕种纸、精制牛皮纸、牛皮卡纸、装饰板纸、涂布白板纸、浸渍纸、浸渍绝缘纸等。
②定购纸张的品种、克重、规格、数量、交付时间由乙方在每季度初向甲方提交确认书，甲方必须按照确认书和本合同的要求如期交付纸张。
③确认书是本合同的组成部分。
2005年第1季度纸品定购品种、价格、数量
品种 单价（元） 数量（吨）
伸性纸 4092 200
高强度纸袋纸 4092 400
高强度纸袋纸 4092 400
高强度纸袋纸 4092 400
牛皮纸 5194 300
⑵价款
乙方定购纸张的价格以随行就市为原则，双方可根据具体情况每两个月签订一份产品价格确认书，双方以确认后的价格进行结算。
⑶付款方式及期限
乙方必须以先期预付货款的方式向甲方预付纸张定购款，如乙方未能及时预付货款，则甲方有权中止为其生产纸张。
⑷合同签署期：2004年6月3日
合同有效期：2004年6月5日至2005年6月5日
上述合同到期后本公司与北京雪松纸业有限公司续签合同。
7.预计全年交易情况
预计向北京佳纸雪松纸业有限公司销售各种纸制品3.5万吨；销售金额（不含税）13639万元。
备查文件：①上述两公司营业执照；
②纸张购销协议（确认书）。
特此公告。
佳木斯金地造纸股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月二十六日
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