一、关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案

　　南宁糖业股份有限公司第三届董事会2008年第二次临时会议决议并通过：同意原来在交通银行南宁分行的1000万元贷款担保改为500万元贷款担保额度，另500万元改为向市商行贷款提供担保，为南宁天然纸业有限公司的贷款担保总额度不变，担保期限贰年，自南宁天然纸业有限公司与银行签订合同之日起计算。

　　南宁天然纸业有限公司在广西南宁市工商行政管理局注册；法定代表人：蒙广全；经营范围：生活用纸及纸制品的加工、生产和销售；截至2008年3月31日，资产总额15,542.76万元，负债总额5，550.02万元，其中贷款总额2,000万元，一年内到期的负债总额2,000万元，净资产9,992.74万元，净利润161.01万元（以上数据已经审计）。

　　南宁糖业公司董事会意见：天然纸业有限公司目前生产经营情况正常，产品质量稳定，产品销售市场形势良好，具有偿还债务的能力。在这几年的担保中，均能按期履行义务。董事会同意为其提供贷款担保，以保障其正常的生产经营活动。

　　截至2008年4月30日，南宁糖业股份有限公司已对外担保合计人民币67,040万元，占2007年度经审计合并会计报表净资产131,453万元的51%，其中为控股子公司提供担保22040万元。南宁糖业控股子公司无对外担保。
 
　　二、关于转让"美鸥"商标的议案

　　同意南宁糖业将下属制糖造纸厂的生活用纸品牌"美鸥"商标按评估值22,154元转让给佛山市南海宁糖糖纸有限公司。　

　　三、关于公司下属分厂资产处置的议案

　　同意拆除公司下属蒲庙造纸厂原白泥处理车间柴煤棚部份建筑物。白泥处理车间（土建部份）的资产原值为540,733.72元，截止2008年3月，已提折旧84,275.52元，净值为456,458.20元。南宁糖业监事会已出具了同意蒲庙造纸厂拆除柴煤棚部份建筑物作烘干间的意见。　　

　　四、关于向四川地震灾区捐赠的议案

　　南宁糖业股份有限公司第三届董事会决定向四川灾区捐赠200万元人民币，支援灾区重建工作。