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40亿假承兑汇票流出 多家企业发通知拒收承兑汇票
 
http://www.paper.com.cn  2020-01-06 中国裁判文书网、纸引未来网

  2020年不声不响的到来,马上临近春节,最近卖料已经不是企业的第一任务,眼下也不管原料价格涨跌了,也别管还剩多少库存,先去把账清一清!

  毕竟货款回到兜里,才是真的稳!年底了不少单位用承兑结算,大家可要擦亮眼睛,因为又有近40亿假汇票流出市场了!

  制假章!!40亿假汇票流出!

  12月2日,中国裁判文书网公布的一份刑事判决书揭露了一篇诈骗案的始末。

  洪某、鲁某伙同倪某及其他中介人员,利用自己控制的空壳公司虚构贸易背景、签发无资金保证的商业承兑汇票,再使用伪造的民泰瓜沥支行的虚假业务材料、业务印章,以民泰瓜沥支行的名义将24张商业承兑汇票贴现并转贴现给后手银行和企业,以此骗取商业承兑汇票贴现款逾13.6亿元。

  另外,他们还以民泰瓜沥支行的名义,为需要融资的公司贴现了50张商业承兑汇票并层层转贴现给多家后手银行,一共骗取贴现款逾29.2亿元,并从中收取好处费。

  至此,上述操作一共套取银行和企业资金超过42.8亿元。

  由于上述贴现的几十张商业承兑汇票,并不是建立在真实的贸易背景之下,以及并没有考核企业实际还款能力,造成了后续多家企业和银行的纠纷和资金损失。

  鉴于市场上假承兑汇票大行其道,部分承兑汇票兑换难的问题,多家塑料企业发布通知,称由于部分承兑汇票风险加大,拒收承兑信息为财务公司、葫芦岛银行、甘肃银行、齐鲁银行等20余家银行承兑汇票!

  承兑汇票的弊端,我们都知道,大家其实真的也不想要汇票,可是有时去要账,它真的没有钱给你,有的厂连工人工资都保证不了。他说,给你汇票,你要还是不要?

  汇票的不确定性总比明确没钱的未来好。所以,一个是希望以后的市场中没有汇票,另一个,也是我们一直畅想的未来:希望我们塑料市场以后告别赊账!


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