晨鸣纸业公告，山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2025年10月10日召开第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过调整治理结构议案，拟取消监事会及监事设置，相关职权由董事会审计委员会承接，并修订《公司章程》及相关治理制度。会议通过修订《股东大议事规则》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》等多项制度。审议通过公司及控股子公司对外提供担保的相关议案。

　　根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名(包括5名执行董事，2名非执行董事;执行董事中含1名职工代表董事)，独立非执行董事4名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名姜言山先生、李伟先先生、刘培吉先生、朱艳丽女士为公司第十一届董事会执行董事候选人，提名宋玉臣先生、王颖女士为公司第十一届董事会非执行董事候选人，提名张志元先生、罗新华先生、万刚先生、孔鹏志先生为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，其中罗新华先生为会计专业人士。

　　非执行董事和独立非执行董事津贴拟定为20万元(含税)/人/年。

　　与第十届董事会成员相比，新一届董事会完成了大换血，仅李伟先一位董事留任。