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      安徽山鹰纸业股份有限公司于2002年9月27日召开一届十五次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：


    一、通过关于提名公司第二届董、监事会成员候选人的议案。


    二、通过关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目安排的议案。


    董事会决定于2002年10月30日上午召开公司2002年第二次临时股东大会，审议以上事项。